FinTech & Services financiers
Conformité évolutive pour les fintechs et institutions financières
Criblage AML, veille sanctions et cartographie réglementaire, automatisés par IA. Votre équipe conformité évolue avec votre entreprise.
Deux solutions, une plateforme
Cleo couvre les deux facettes de l'intelligence réglementaire pour fintech & services financiers.
Criblage AML et sanctions pour les services financiers
Les institutions financières traitent des milliers de vérifications de contreparties quotidiennement. Cleo automatise le criblage d'entités sur OFAC, Liste consolidée UE, ONU et 30+ listes nationales, avec une résolution d'entité qui gère alias, translittérations et structures complexes.
- Criblage sanctions en temps réel sur OFAC, UE, ONU et 30+ listes
- Détection PPE avec veille continue sur 2 000+ sources d'actualités
- 98% de taux de rappel avec résolution d'entité réduisant les faux positifs
- Pistes d'audit conformes AML5, AMLD6 et BSA/AML
Cartographie réglementaire pour les produits FinTech
Lancer un produit de paiement dans l'UE, au Royaume-Uni et au Brésil implique PSD2, réglementations FCA et exigences de la Banque Centrale simultanément. Cleo cartographie chaque obligation de licence, reporting et protection des consommateurs par produit par marché.
- Cartographie PSD2, MiCA, DORA et FCA par produit financier
- Suivi des obligations de licence dans 60+ juridictions en temps réel
- Cartographie protection des consommateurs et données (RGPD, CCPA)
- Analyse des lacunes avec calendriers de remédiation pour les lancements multi-marchés
Explorer par juridiction
Découvrez comment la conformité fintech & services financiers varie selon les juridictions.
Prêt à automatiser la conformité pour fintech & services financiers ?
Découvrez comment Cleo cartographie les réglementations et crible les tiers, en minutes, pas en mois.